СК "Арсенал Страхование" - Сообщение о нарушении
  RU  
  • UA
  • RU
  • EN
  • Позвоните мне




    Отправить


    Сообщение о нарушении



    СК «Арсенал страхование» очень серьезно воспринимает любое событие, которое наносит ущерб ее репутации как надежного финансового учреждения и всегда добросовестно соблюдает законодательно-нормативные требования в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.

    Если вам известно или вы стали свидетелями нарушений законодательства по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма или внутренних процедур компании в этой сфере, вы можете проинформировать о таких фактах из бескорыстных соображений с указанием существенных деталей, используя эту страницу. Полученные факты будут проанализированы работниками подразделения финансового мониторинга с учетом принципов конфиденциальности.

    Сохранение конфиденциальности вашей личности, а также информации, содержащейся в вашем сообщении, является исключительно важным для нас. Чтобы облегчить обработку вашего сообщения, рекомендуем вам при отправке указать свое имя. В случае, если вы хотите сохранить анонимность, не отправляйте никакой личной информации, например, своего имени или информации о ваших отношениях с лицом, о котором сообщаете. Не отправляйте никакой информации, которая позволит сделать выводы о вашей личности. Будьте осторожны при передаче сообщения из сети компании. В частности, использование интранет-соединения может поставить под угрозу вашу анонимность.

    Сообщения, не относящиеся к вопросам нарушения законодательства в сфере предотвращения отмывания средств/финансированию терроризма, также не будут рассматриваться.

    Обращаем внимание, что все поля сообщения, кроме «Ф.И.О.» и «Email», обязательны для заполнения. При наличии пустых полей или бессодержательной информации, сообщения не будут обработаны.



    Ф.И.О.
    Email
    Финансовая операция/операции касаются
    Дата или период проведения финансовых операций
    Валюта и сумма финансовой операции
    Информация об участниках финансовых операций
    Фактических выгодоприобретателей
    Содержание финансовых операций
    Явные признаки отмывания денег или финансирования терроризма
    Описание обстоятельств (средств) при которых были обнаружены финансовые операции
    Информация о третьих лицах, в том числе за пределами Компании, которые могли быть привлеченными к проведению указанных операций